半岛官网浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　半岛官网浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于2022年3月21日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2022年3月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2022年3月21日9:15一15:00。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2022年3月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，表决结果在公司2022年第一次临时股东大会决议公告中单独列示；议案2为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的半岛·体育，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传线前送达或传真至公司），本公司不接受电线）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1．根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会；股东进入公司须出示个人健康码、行程码、测温，过去 14 天不存在中高风险地区旅居史。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　说明：1.请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司本次提供担保的控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

　　根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及开展茧丝绸行业供应链融资业务的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“金蚕网公司”）等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7.9亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.9亿元。有效期自本事项获得2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体明细如下：

　　公司于2022年3月4日召开第八届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，关联董事徐鸿先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本担保事项需提交公司股东大会审议。

　　5.主营业务：服装、服饰、家用纺织制成品制造；服装服饰批发、零售；日用口罩（非医用）生产、销售。

　　截止2021年12月31日，金三塔资产总额8,374.46万元，负债总额3,748.47万元，净资产4,626万元。2021年度实现营业收入12,176.38万元，利润总额675.32万元，净利润711.98万元（以上数据未经审计）。

　　5.主营业务：供应链管理服务；集贸市场管理服务；采购销售等代理服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应用服务；普通货物仓储服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

　　5.主营业务：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

　　7.关联关系说明：香港融通国际有限公司为金蚕网公司全资子公司，因此嘉欣融资租赁为公司控股子公司金蚕网公司的全资子公司。

　　截止2021年12月31日，嘉欣融资租赁资产总额20,620.06万元，负债总额396.43万元，净资产20,223.63万元。2021年度实现营业收入1,492.95万元，利润总额1,048.95万元，净利润785.97万元（以上数据未经审计）。

　　7.关联关系说明：浙江嘉欣融资租赁有限公司和嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司为金蚕网公司全资子公司，因此嘉欣典当为公司控股子公司金蚕网公司的全资子公司。

　　截止2021年12月31日，嘉欣典当资产总额9,216.80万元，负债总额56.49万元，净资产9,160.31万元。2021年度实现营业收入243.84万元，利润总额213.75万元，净利润160.31万元（以上数据未经审计）。

　　公司持有浙江银茂投资股份有限公司（以下简称“银茂投资”）49%的股权，沈建兴等其他非关联股东持有银茂投资51%股权，银茂投资持有银茂进出口100%的股权。银茂投资的股权结构如下：

　　7.关联关系说明：银茂进出口为公司参股公司银茂投资的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司与银茂进出口构成关联方。

　　截止2021年12月31日，银茂进出口资产总额9,865.74万元，负债总额7,164.28万元，净资产2,701.46万元。2021年度实现营业收入27,614.62万元，利润总额116.14万元，净利润116.14万元（以上数据未经审计）。

　　被担保人主要为公司设立的“金蚕网”及“中国茧丝绸交易市场”的会员单位及驻场企业，均为丝绸产业链企业，包括来自于江浙一带的丝绸深加工企业及云南、广西等中西部地区的茧丝原料生产、贸易企业。被担保人的基本信息如下：

　　截止2021年12月31日，河池市恒业茧丝有限责任公司资产总额17,567万元，负债总额11,539万元，净资产6,028万元。2021年度实现营业收入24,610万元，利润总额919万元，净利润919万元（以上数据未经审计）。

　　截止2021年12月31日，忻城县恒业丝绸有限公司资产总额12,332万元，负债总额7,530万元，净资产4,802万元。2021年度实现营业收入15,903万元，利润总额854万元，净利润854万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 鲜茧收烘销售；干茧、茧丝及其制品、桑苗、蚕具、农副产品、真丝面料、人造丝绸及其制品，化纤、棉、麻与真丝交织产品生产、购销；茧丝及其制品、真丝面料、人造丝绸及其制品，化纤、棉、麻与真丝交织产品自营进出口贸易；仓储服务。

　　截止2021年12月31日，河池市东方丝路丝绸有限责任公司资产总额28,700万元，负债总额19,532万元，净资产9,168万元。2021年度实现营业收入43,064万元，利润总额1,352万元，净利润1,352万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 生产销售：丝织品、少数民族针织品、蚕丝绵、蚕丝被、服装、服饰、家用纺织品、广壮绉、民族工艺品；缫丝。

　　截止2021年12月31日，广西南宁桂华丝绸有限公司资产总额6,285万元，负债总额4,078万元，净资产2,207万元。2021年度实现营业收入8,146万元，利润总额325万元，净利润295万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 鲜茧收烘销售；干茧购销；茧丝及其制品生产销售、农副产品（除粮食外）购销；蚕丝及其制品自营进出口贸易。

　　截止2021年12月31日，柳城县恒泰茧丝绸有限责任公司资产总额7,718万元，负债总额5,273万元，净资产2,445万元。2021年度实现营业收入13,164万元，利润总额359万元，净利润371万元（以上数据未经审计）。

　　截止2021年12月31日，鹿寨古典桑蚕丝织有限公司资产总额20,578万元，负债总额2,304万元，净资产18,274万元。2021年度实现营业收入19,495万元，利润总额254万元，净利润254万元（以上数据未经审计）。

　　截止2021年12月31日，广西鹿寨三协缫丝有限责任公司资产总额7,207万元，负债总额2,081万元，净资产5,126万元。2021年度实现营业收入11,922万元，利润总额238万元，净利润238万元（以上数据未经审计）。

　　截止2021年12月31日，桐乡市五丰丝织有限责任公司资产总额14,413万元，负债总额9,487万元，净资产4,926万元。2021年度实现营业收入19,235万元，利润总额635万元，净利润609万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 白厂丝、丝线、丝绸面料、家用纺织品、丝绸装饰品及服装加工、销售；氨纶纤维制造、销售等。

　　截止2021年12月31日，盐城市丝利得茧丝绸有限公司资产总额15,541万元，负债总额10,625万元，净资产4,916万元。2021年度实现营业收入6,141万元，利润总额268万元，净利润268万元（以上数据未经审计）。

　　截止2021年12月31日，安徽省泾县鑫源茧丝绸有限公司资产总额4,766万元，负债总额2,122万元，净资产2,644万元。2021年度实现营业收入7,309万元，利润总额72万元，净利润72万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 蚕茧收购（仅限分支机构经营），生产销售生丝、丝绸、纺织品、服装及相关副产品。

　　截止2021年12月31日，广西嘉联丝绸股份有限公司资产总额18,604万元，负债总额11,088万元，净资产7,516万元。2021年度实现营业收入24,487万元，利润总额1,479万元，净利润1,479万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 丝织品、针织品、棉纺织品、化纤布、真丝时装、真丝家纺生产、销售；出口本公司生产的纯桑丝绸、桑丝交织绸，进口本公司科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件。

　　截止2021年12月31日，广西绮源丝织品有限公司资产总额5,363万元，负债总额3,291万元，净资产2,072万元。2021年度实现营业收入6,011万元，利润总额266万元，净利润256万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 白厂丝、绢纺、缫丝副产品、蚕丝被、丝绸制造、销售；鲜茧收烘；纺织品批发、零售；桑叶种植；桑苗培育、销售；蚕养殖。

　　截止2021年12月31日，安徽联丰制丝有限公司资产总额17,717万元，负债总额6,466万元，净资产11,251万元。2021年度实现营业收入12,410万元，利润总额842万元，净利润842万元（以上数据未经审计）。

　　截止2021年12月31日，广西柳城县鸿艺丝绸有限公司资产总额13,054万元，负债总额5,775万元，净资产7,279万元。2021年度实现营业收入8,366万元，利润总额451万元，净利润451万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 鲜茧的收购、烘烤、销售；缫丝加工销售；农副产品的购销；生产加工销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料；销售纺织机械、工艺品、包装物品、仪器、仪表、五金、化工产品。

　　截止2021年12月31日，广西环江意桐茧丝绸有限公司资产总额17,586万元，负债总额10,995万元，净资产6,591万元。2021年度实现营业收入11,284万元，利润总额1,367万元，净利润1,367万元（以上数据未经审计）。

　　（5）主营业务: 蚕茧收烘、销售，加工销售生丝、蚕丝棉、绢纺原料、床上用品及农副产品，汽车货运服务；生产销售丝织品、少数民族针织品、服饰、土蚕丝广壮绉、民族工艺品。

　　截止2021年12月31日，宾阳县茧丝工贸有限责任公司资产总额9,940万元，负债总额4,540万元，净资产5,400万元。2021年度实现营业收入8,504万元，利润总额409万元，净利润409万元（以上数据未经审计）。

　　1.为控股子公司、参股公司担保的协议内容。担保内容包括但不限于为被担保人向银行、信托、融资租赁等金融机构进行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、融资租赁等各类短期及中长期融资性业务提供信用保证、抵押担保及质押担保等各类形式的担保，担保形式为连带责任担保。担保期限和金额以最终与金融机构协商后签署的合同为准，任意时点的担保余额不超过3.9亿元，在额度内可以循环使用，担保额度授权有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，授权公司董事长签署额度范围内的相关法律合同及文件。针对本次担保，银茂投资、银茂投资少数股东及银茂进出口提供了相应的反担保，金蚕网及其全资子公司提供了相应的反担保。

　　2.为茧丝绸供应链企业担保的协议内容。公司及金蚕网公司为茧丝绸供应链企业向银行及银行类金融企业（包括但不限于商业银行、村镇银行、小额公司、典当公司等（以下统称“银行”）融资提供担保，担保形式主要为连带责任保证和质押物变现保证，担保期限和金额以最终与金融机构协商后签署的合同为准，任意时点的担保余额不超过4亿元，在额度内可以循环开展业务，担保额度授权有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，授权公司和金蚕网公司管理层具体实施。

　　金蚕网公司基于客户（即借款人/被担保人）需求，负责协助银行对借款人进行贷前审核，根据客户在行业内经营信用情况及资产实力进行判断和筛选后，选择资信好、抗风险能力强的借款人，推荐给银行，银行审核通过后直接向借款人发放，每笔融资期限一般不超过半年。

　　借款人将以茧、丝、绸、丝绵片等丝绸行业原料质押给银行，作为具体借款合同项下的反担保措施，银行将质押物交由金蚕网公司监管，质押物的市场价格不低于融资本息金额的130%。如借款发生风险，银行有权要求金蚕网公司按照未清偿融资本息购买该批质押物，并将货款支付银行归还；金蚕网在履行购买质押物并支付货款义务后，有权随时要求银行解除货物质押，提取质押物并处置回收货款。公司及金蚕网公司承担保证购买质押物并支付购买价款的义务及连带保证责任。金蚕网公司主要提供贷前审核，贷中管理，质押物监管，贷后维护等一系列供应链管理服务，并收取相应的费用。

　　截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司经审批的对外担保总额为不超过人民币79,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币908.47万元，全部为公司为银茂进出口的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.49%，不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　公司为控股子公司和参股公司提供担保是为了满足其经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。上述公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响。

　　针对本次担保，银茂投资、银茂投资少数股东及银茂进出口提供了相应的反担保；金蚕网及其全资子公司提供了相应的反担保，金蚕网的少数股东虽未同比例提供担保或反担保，但金蚕网及其全资子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

　　公司与银行合作开展茧丝绸供应链融资业务，可以更好地拓展“金蚕网”供应链平台的业务，为客户提供多元化服务，为茧丝绸行业小微企业提供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微企业解决融资难、融资贵问题，助力“金融为实体经济服务”；同时，供应链融资业务的开展不仅可以给公司带来经济效益的增加，还将进一步发挥“金蚕网”作为国内茧丝绸行业交易、价格、信息和物流中心的引领作用，增强和巩固供应链企业对“金蚕网”的黏度，扩大金蚕网公司网上贸易、协同贸易、物流服务等业务规模，通过行业大数据的采集带动信息资讯、咨询服务、广告服务等互联网衍生业务，进一步提升“金蚕网”在茧丝绸行业的影响力，促进公司主营业务的发展，提升公司的整体盈利能力与行业影响力。

　　开展供应链融资业务的风险主要包括质押物的价格波动风险、质押物监管风险和融资企业的信用风险。公司拟定的风险控制措施如下：

　　1.针对质押物价格波动风险，首先，由公司长期从事茧丝绸原料经营的专业人员利用“金蚕网”即时的挂牌交易信息，准确合理判断质押商品的价值，并向融资银行提供融资建议；其次，融资金额不高于质押物市场价格的70%，如发生市场价格波动，造成质押物接近银行本息时，金蚕网将协助银行催促借款人补充质押物或提前归还部分，以降低业务风险，否则银行可处置质押物回收，或通知金蚕网公司购买质押物并将货款支付银行归还；金蚕网公司在履行购买质押物并支付货款的义务后，有权随时要求银行解除货物质押，提取质押物并处置回收货款。

　　2.针对货物监管风险，主要是通过制定专项监管制度规范管理，对质押货物办理财产保险，防范货物在仓储保管过程中发生损失。所有质物均存放于金蚕网公司自身（包括租赁）仓库或具有一定资质的第三方仓库，并由金蚕网公司派出专人实地监管，保证金蚕网公司对质押物的监管控制权。

　　3．针对融资企业的信用风险。被担保人已经过严格的筛选，资产负债率均未超过70%，主要为“金蚕网”及“中国茧丝绸交易市场”的会员和驻场企业，其参与金蚕网公司交易、结算、交收等各类业务数据均进入“金蚕网”大数据系统，由系统对其进行信用记录、识别、综合评估和跟踪。

　　综上，公司制定了完善的风险控制制度，业务的开展不会对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司利益，特别是中小股东利益的情况。

　　银茂进出口为公司参股公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长。因此公司与银茂进出口构成关联方，本次担保构成关联担保，需要提交股东大会审议通过后方可生效。经过事前审议，我们认为银茂进出口经营情况良好，具备偿还到期债务的能力，公司作为银茂进出口的主要股东，为其提供担保支持其业务发展，符合公司整体利益。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司为控股子公司、参股公司担保主要是为满足其经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。公司的控股子公司、参股公司财务状况良好，有能力偿还到期债务，并且已为上述担保提供了反担保，公司能有效控制和防范担保风险；金蚕网公司（含子公司）与银行开展供应链融资业务合作，不仅可以带来经济效益，还可以进一步提升“金蚕网”在茧丝绸行业的影响力，促进公司主营业务的发展，提升公司的整体盈利能力与行业影响力。合作业务中借款人需提供超额质押物作为反担保措施，以保证融资风险。公司制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中应严格执行，防范各类风险。上述担保事项决策程序合法、有效，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们一致同意上述担保事项并提交股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知于2022年3月1日以邮件方式发出，董事会于2022年3月4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　公司独立董事对该议案发表事前认可意见和同意意见,《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(。《关于对外提供担保的公告》请见2022年3月5日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(。

　　根据市场监督管理部门对规范经营范围表述的要求，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。授权公司管理层办理相关备案登记手续。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

　　公司决定于2022年3月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议通知刊载于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。